本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十七次会议于2019年12月12日以传阅和通讯方式完成了对该项议案的审议和表决。应参加审议和表决的董事8名，实际参加审议和表决的董事8名。公司监事参与审议。会议按照《公司法》 《公司章程》的规定召开。
二。董事会对提案的审议
议案一：关于公司企业资源规划(ERP)项目(第一阶段)的议案
原则同意公司企业资源规划(ERP)项目(第一阶段)，总投资预算1.4亿元。公司将根据实际情况，科学实施，控制成本，落实责任，严格按照法律法规和公司规章制度的有关规定执行。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。投票结果：通过。
议案二：关于开展2019年“五粮液文化宣传推广活动”的议案
原则同意2019年实施“五粮液文化宣传推广活动”，交由公司控股子公司四川五粮液文化旅游发展有限公司实施。工程预算总额8400万元(不含税)，最终根据实际发生的费用进行结算。公司将严格控制成本，使项目活动的效益最大化。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。投票结果：通过。
议案三：关于设立五粮液-四川大学高端人才专项基金的议案。
公司原则上同意2019-2023年每年向四川大学教育基金会捐赠2000万元，共计1亿元，用于设立“五粮液-四川大学高端人才专项基金”。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。投票结果：通过。
议案四：关于调整“五粮液工业园建设项目”的议案
本项目于2012年8月经第四届董事会第二十一次会议审议通过，并于2014年4月经第四届董事会第二十七次会议调整。计划投资约2.3亿元。截至2014年底，已投入约1.18亿元，但因项目布局调整，不再实施。鉴于本项目涉及的红坝园区产能布局调整，公司需要根据新的总体规划分期建设各园区项目。为更好地协调相关项目的衔接，“五粮液工业园区建设项目”调整后将暂缓实施，红坝新园区配套基础设施建设等相关项目将在前期基础设施建设的基础上继续按新方案实施。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。投票结果：通过。
三。参考文件
第五届董事会第六十七次会议决议。
特此宣布
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2019年12月14日
