股票代码：000568股票简称：泸州老窖股份有限公司公告编号： 2021-54
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于2021年12月10日以邮寄方式发出。截至2021年12月13日上午11时，已收集11名董事的11张有效表决票。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二。董事会议审议
1.《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》已审核通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2021年12月29日召开2021年第一次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
2.《关于泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管理办法的议案》已审核通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议。
三。参考文件
1.由出席董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
2021年12月14日
