股票代码：000568股票简称：泸州老窖股份有限公司公告编号： 2021-58
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2021年12月19日在泸州老窖股份有限公司营销网络指挥中心主楼6-1会议室以视频方式召开。本次会议通知已于2021年12月16日通过邮件发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长刘淼主持，全体监事和财务总监谢红女士列席了会议。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二。董事会议审议
1.《关于全资子公司参与竞拍购买资产的议案》已审核通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限公司以自有资金不超过57，305.63万元(含税费及交易手续费等费用约2，230.54万元)，参与泸州市自然资源和规划局在泸州公共资源交易中心公开拍卖出让的四川省泸州酒业工业园区土地使用权拍卖，共计949.57万亩，用于生产建设项目。
2.《关于设立泸州老窖股份有限公司大客户服务中心的议案》已审核通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据业务需要，我们决定建立一个大的客户服务中心。
三。参考文件
1.由出席董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
2021年12月20日
